中國(guó)中鐵股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于董事會(huì)聘任及解聘高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《中國(guó)中鐵股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）和《中國(guó)中鐵股份有限公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定,我們作為中國(guó)中鐵股份有限公司的獨(dú)立董事,對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的《關(guān)于解聘馬江黔中國(guó)中鐵股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)的議案》《關(guān)于聘任中國(guó)中鐵股份有限公司高級(jí)管理人員的議案》進(jìn)行了審查， 發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1.同意公司董事會(huì)聘任趙斌先生為中國(guó)中鐵股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師，聘任耿樹(shù)標(biāo)先生為中國(guó)中鐵股份有限公司總裁助理。聘期均自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。同意解聘馬江黔先生中國(guó)中鐵股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)，仍任公司副總裁。
2.上述人員的提名、任免程序完備，符合國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審閱上述相關(guān)被聘任人員履歷資料不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形， 亦沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司上述高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
中國(guó)中鐵股份有限公司獨(dú)立董事：鐘瑞明 張誠(chéng) 修龍 2022 年 6 月 22 日
趙斌先生，53歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中共黨員，正高級(jí)工程師，現(xiàn)任本公司總經(jīng)濟(jì)師、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理。趙先生于1988年參加工作，2010年11月至2017年12月任中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委，2017年12月至2018年3月任中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理（主持經(jīng)理層工作）、黨委副書(shū)記、董事，2018年3月至2021年5月任中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事，2021年5月至今任本公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理，2022年6月至今任本公司總經(jīng)濟(jì)師。趙先生畢業(yè)于上海鐵道學(xué)院鐵道工程專(zhuān)業(yè)，后取得西南交通大學(xué)建筑與土木工程專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位。
耿樹(shù)標(biāo)先生，44歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中共黨員，高級(jí)工程師，現(xiàn)任本公司總裁助理、規(guī)劃發(fā)展部（企業(yè)管理實(shí)驗(yàn)室）部長(zhǎng)（主任）、中鐵高質(zhì)量發(fā)展科學(xué)研究院有限責(zé)任公司總經(jīng)理、中國(guó)中鐵“三個(gè)轉(zhuǎn)變”研究院院長(zhǎng)。耿先生于1998年參加工作，2011年5月至2014年6月任中鐵四局集團(tuán)第三建設(shè)有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)，2014年6月至2015年8月任中鐵四局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，2015年8月至2019年12月任中鐵四局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，2019年12月至2020年1月任中鐵四局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)中鐵專(zhuān)業(yè)化水務(wù)環(huán)保公司（后為中國(guó)鐵工投資建設(shè)集團(tuán)有限公司）籌備組常務(wù)副組長(zhǎng)，2020年1月至2021年5月任中國(guó)鐵工投資建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事，2021年5月至今任本公司規(guī)劃發(fā)展部（企業(yè)管理實(shí)驗(yàn)室）部長(zhǎng)（主任）、中鐵高質(zhì)量發(fā)展科學(xué)研究院有限責(zé)任公司總經(jīng)理、中國(guó)中鐵“三個(gè)轉(zhuǎn)變”研究院院長(zhǎng)，2022年6月至今任本公司總裁助理。耿先生畢業(yè)于安徽建筑工程學(xué)院工程管理專(zhuān)業(yè)，后取得中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)研究生學(xué)歷。
